안녕하세요. 늘 잘보고 있습니다. 송금건으로 질문이 있습니다

질문자: 453skenmore  |  등록일: 01.03.2024 15:37:03  |  조회수: 1667
안녕하세요
제가 한국에 있는 가족A에게 돈을 보내야할일이 있어서 해외송금을 하려고 합니다.
은행을 통해서 보내게되면 수수료/환율차이로 손실이 발생할거같아서,
미국내에 살고 있는 가족B에게 full cash로 전달을 하고,
가족B소유의 한국에 있는 구좌를 통해 가족A에게 국내송금으로 전달하고자합니다.
이와같은 방식이 법적으로 문제가 있나요? money laundering으로 여겨질수 있는 사안인가요?
조언 감사드립니다.
  • 앤드류조 변호사
    4달 전  

    큰 금액의 현금을 송금하는 것은 money laundering으로 여겨질 수 있습니다. 참조 하십시오:

    https://www.fbi.gov/news/testimony/combating-money-laundering-and-other-forms-of-illicit-finance

    친척에게 현금을 송금하려면 MoneyGram, Western Union, Ria, Wise, Payoneer, PayPal or WorldRemit를 사용하면 됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

    https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/093015/best-ways-send-large-sums-money-abroad.asp

    현금을 송금하기 전에 경험이 풍부한 형사 변호사의 충분한 상담을 받는 것을 추천합니다.

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